giovedì 14 giugno 2012

GFOREX, GTL TRADING, RIAZ E DI FONZO: SPUNTA LA PISTA LUSSEMBURGHESE TRA SOCIETA’ FANTASMA, INCHIESTE E SEQUESTRI DI BENI



Il caso “GFOREX” che vede centinaia di italiani colpiti nei loro risparmi da un crack da 30 milioni di euro, si è arricchito in questi giorni di numerose novità che, speriamo, possano essere di buon auspicio per la risoluzione del problema ed il recupero dei risparmi.
Intanto, pare che finalmente la Banca Centrale di Dubai abbia disposto il blocco dei conti correnti e delle ricchezze mobiliari del fantomatico finanziere pakistano Mahmood Riaz negli Emirati. Si tratterebbe di una somma pari a sedici milioni di euro in valuta. Un primo passo importantissimo per il recupero all’attivo fallimentare di un sostanzioso numerario. Crediamo che questa volta le Autorità di Dubai hanno posto la dovuta attenzione alle manovre di Riaz che pare agisse sulle piattaforme finanziarie degli Emirati senza avere le necessarie autorizzazioni.
I risparmiatori vittime del gioco di Riaz, superato lo sgomento iniziale, in questi mesi hanno dato vita ad un intenso scambio di informazioni, oltre che a rendersi parte attiva di inchieste ed esposti alla Magistratura, al Ministero degli esteri, a numerosi parlamentari ed agli Organi Fallimentari. Proprio dalle ricerche delle vittime della truffa è risultato che la vicenda è molto più “internazionale” di quanto si creda e i nodi che legano la figura di Di Fonzo (amministratore delegato di “GFOREX”) a Riaz appaiono più stretti di quanto si poteva credere.
Le tracce di questo strano connubio Di Fonzo-Riaz conducono direttamente allo studio notarile di Monsieur H. Hellinckx, in Lussemburgo.
Proprio in questo studio il 29 gennaio 2010, gli italiani Fabio Griglio, Alessandro Spinardi e Claudio Di Fonzo, assieme al canadese Marco Duquette ed al pakistano M. Riaz hanno dato vita alla “EQUIS S.à.r.l.” con sede sociale in Lussemburgo, Rue Beatrix de Bourbon n.11.
Secondo l’atto i nostri magnifici cinque si sono fatti rappresentare tutti dallo stesso procuratore, il sig. FILIPPO COMPARETTO, impiegato lussemburghese. Sarà prassi usuale, ma sicuramente denota l’unità di intenti e l’armonia nel gruppetto dei fondatori!
La società ha per oggetto l’acquisizione e la detenzione di partecipazioni nei fondi di investimento specializzati, sotto forma di società in accomandita per azioni, qualificata come società di investimenti a capitale variabile di diritto lussemburghese.
Il capitale sociale della società di puro investimento finanziario, diviso in 500 quote, è ben diviso tra i soci fondatori. Il nostro mitico Riaz ne sottoscrive il venti per cento.
La circostanza che mette in sospetto è che, secondo la versione di Di Fonzo e secondo quello che è stato accertato sino ad ora nelle indagini ufficiali, già nel 2010 i rapporti tra Riaz e Di Fonzo (rectius  tra GFOREX e GTL TRADING) erano già compromessi dalla difficoltà di “recupero” dei soldi investiti in quel di Dubai.
Ma l’elenco dei partecipanti al board lussemburghese non lascia molti dubbi: i due erano compagni di merende, ed a loro si aggiungono con toni forti anche le figure di Spinardi e di Griglio che fino ad ora erano rimasti sullo sfondo. Per non parlare del canadese Duquette, designato vice-presidente numero due della società, direttamente sotto l’egida del manager torinese Spinardi, designato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ora nel gioco del “chi-ha-truffato-chi” a muovere le pedine non può che essere la magistratura inquirente che dovrà valorizzare anche queste nuove emergenze di caratura internazionale.
Di Fonzo e compagni non possono semplicemente atteggiarsi a vittime, visto che hanno fondato persino una società di investimenti con il loro presunto carnefice. Sta a loro scegliere da che parte stare, fornendo la massima collaborazione alle Autorità ed in piena trasparenza, soprattutto sui flussi finanziari estero-su-estero che dalla Svizzera portano direttamente a Dubai.
Insomma, sgombrato il campo dalla pesante caligine degli equivoci societari, deve essere fatta chiarezza dei singoli ruoli e, soprattutto, delle responsabilità dei protagonisti di questa tristissima vicenda.
Intanto all’orizzonte insiste sempre più la concreta possibilità che il tutto sfoci in una class action dei risparmiatori che coinvolga oltre le società del gruppo Riaz-Di Fonzo anche gli organismi di vigilanza italiani. Il tam-tam in questo senso si fa sempre più insistente.
Sono in molti, infatti, a chiedersi come una società come la GFOREX abbia potuto continuare ad agire nel limbo borsistico italiano, rastrellando milioni di euro, soprattutto dopo che la stessa aveva avuto importanti visite da parte degli Ispettori di Bankitalia che avevano pure mosso rilievi all’operato di Di Fonzo e compagni.
Insomma, secondo chi scrive, la questione, seppure non di pronta soluzione, pare che abbia assunto finalmente i giusti profili e la necessaria tensione mediatica, per evitare che vicende come quella della “GFOREX-GTL TRADING” possano avere dei cloni pericolosi e tossici, magari in altre parti del mondo, come l’Australia dove sembra che Riaz con la sua società abbia allungato le mani.

Ecco il link per accedere direttamente all'atto costitutivo della EQUIS sarl: ATTO COSTITUTIVO DELLA EQUIS SARL (cliccare sul sommario della Gazzetta lussemburghese alla voce EQUIS sarl)
By M.  


36 commenti:

  1. bisognerebbe capire se la EQUIS era solo una scatola vuota o magari è servita per girare soldi.
    in ogni caso è tutto un grande imbroglio e la devono pagare per quelli che ci hanno rimesso i soldi di una vita.

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  2. E' vero, sono in molti a chiedersi come una società come la GFOREX abbia potuto continuare ad agire nel limbo borsistico italiano, rastrellando milioni di euro, soprattutto dopo che la stessa aveva avuto importanti visite da parte degli Ispettori di Bankitalia.

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  3. Va bene, ma i soldi che ho perso chi me li dà?

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  4. Scusate ma che io sappia non ha mai avuto visite da ispettori di parte di Banca d'italia.... c'è stata nel 2010 un ispezione da parte della Guardia di finanza ed è stata di routine senza che io sappia sono state riscontrare operazioni irregolari se non la mancata segnalazione di bonifici sopra grosse cifre anche se registrate nell' archivio unico ( che non è reato ma al massimo multa). Basta mettere in giro notizie sul " ho sentito dire" o si mettono informazioni certe perchè comunicate in maniera sicura da qualcuno che è dentro questa brutta situazione oppure meglio stare zitti.. lo stesso vale per il "giornalista" qui sopra che mette informazioni vecchie che non rappresentano novità sulla situazione attuale e che non hanno nulla a che vedere con la situazione Gforex visto che la società indicata sopra non ma MAI esercitato e non ha mai avuto nessun movimento in entrata o uscita .. ma nonostante la situazione di merda , parlare male è sempre un ottimo hobby, anche io voglio i miei soldi indietro ma fino adesso l'unica situazione che sta andando avanti è la causa a Dubai(sostenuta economicamente da alcuni ex agenti e solo una minima parte da clienti,tra cui IO), altro che magistratura italiana, altro che articoli in italia,altro che interrogazione alla commissione europea che tutte queste cose non sono serviti a nulla...vediamo cosa ottengono da questa class action che costa un bel po' di soldini ai cliente e che ha valenza legale solo in italia ..mentre i soldi sono a dubai!!!!

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  5. Sono lieto di ospitare il commento di "anonimo" che, seppure connotato da aspre vene polemiche, è senz'altro interessante e contribuisce in modo non indifferente all'approfondimento della notizia.
    In realtà il post che ho pubblicato è un pò il sunto delle notizie che mi sono arrivate dai risparmiatori di GFOREX che si sono prodigati sino ad oggi e che stanno facendo sforzi enormi in più direzioni per cercare di "sbrogliare la matassa" e di poter avere restituiti i loro soldi.
    Ritengo, comunque, sia giusto percorrere tutte le iniziative possibili per arrivare al comune obiettivo. Non posso che prendere atto che la EQUIS sarl, secondo "Anonimo", non ha mai fatto alcun movimento finanziario, ma resta il fatto storico della sua costituzione.
    In ogni caso lo spazio del post è a disposizione di "anonimo" e di quanti altri vorranno approfondire il tema del post.
    Anche in maniera critica.

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  6. Secondo me questo anonimo è troppo bene informato...
    Luca

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  7. A me questo "anonimo" che si spaccia per cliente gforex,per il tono che usa sembra essere l'ineffabile di fonzo,le cui prediche abbiamo già potuto "apprezzare" sul forum del fol.Quanto a Equis,vero è che tale società sembra non essere mai partita.ma resta appunto il fatto significativo che all'atto della sua costituzione,di Fonzo e Riaz erano "pappa e ciccia" e che è ragionevole presumere lo siano stati anche in altri "affari".
    Il nostro anonimo,sostiene poi,senza peraltro fornire uno straccio di documentazione,che l'unica cosa che va avanti è l'azione legale a Dubai.Purtroppo però non c'è alcun riscontro oggettivo che a Dubai si stia movendo qualcosa e anche la storia del blocco dei conti di Riaz,sembra essere una bufala,probabilente diffusa da un certo halabi,uomo di di fiducia di di Fonzo,ufficialmente in qualità di mediatore negli Emirati,ma che obiettivamente sembra messo lì solo per fare opera di depistaggio,finalizzata a gettare fumo negli occhi,creare confusione e distogliere l'attenzione dal di fonzo,indirizzandola verso improbabili soluzioni negli Emirati Arabi.

    fight club

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  8. Giusto per info.. non sono Di Fonzo,nonsono un suo parente e non sono un suo partner ( poi fate voi) e non devo proteggere nessuno se non i miei interessi..anomino sono come tutti quelli che hanno risposto.. quindi vi prego meno prediche..io parlo di cose magari poche ma sicure.. e cerco la verità e non di fomentare gente per avere qualche utente in più che si collega al sito.
    Mi dispiace notare che c'è gente che crede che la denuncia a Dubai sia falsa.. ho potuto costatare personalmente che non è cosi'..ho parlato con quello che è definito "Fantoccio " halabi e le volte che l'ho sentito nei mesi si è dimostrato un avvocato molto competente oltre avere un curriculum eccellente, ed essere nel consiglio di amministrazione di molte società alcune anche molto popolari e anche italiane.. quindi intanto un po' di rispetto per chi non si conosce ( ma so che sarà difficile per alcuni) , lo stessso Halabi alle volte è stato anche duro nei confronti di Di Fonzo non per quanto riguarda diretti coinvolgimenti ma per grosse forme di ingenuità che si potevano evitare e che avrebbero velocizzato lo stesso processo a Dubai.
    Per info , non sono solo io a sentire Halabi ma so per certo che sono più persone tra clienti ed ex agenti, chiaramente di quelli che hanno aderito e sostenuto economicamente la causa e per quelle persone ormai la situazione è chiara.. meno i risultati futuri, questo sicuro ma si spera di essere in buone mani, che giusto per info è stata una delle varie denuncie fatte dallo studio Al marif ha fare aprire un fascicolo da parte della banca centrale di Dubai e che ha costatato grosse irregolarità sulle operazioni e sulle autorizzazioni di GTL, per quanto riguarda i 16 milioni di euro bloccati sinceramente manco Halabi ne sa nulla.. infatti non l'ho detto io ma il sign. Barbera, giusto per riprendere il discorso del parlare di cose che si sanno per certo e di cose che si è sentito dire da qualcuno di imprecisato...
    Finisco col dire che la società lussemburghese è stata costituita e che sarà la magistratura a dire se c'entra qualcosa con la nostra situazione e se ci sono stati soldi nostri spostati li o ovunque altro.. a me interessa solo che i soldi tornino indietro, mi dispiace solo che c'è gente che si lamenta ( giustamente ) ma si ferma li'..e quando è stato chiesto tramite alcuni agenti se erano disponibili a contribuire anche con piccole somme nel portare avanti l'unica situazione reale che va avanti, moltissimi se ne sono lavati le mani e pochi si sono sobbarcati i costi per tutti.. ora invece esce fuori una class action con uno studio italiano che ha chiesto e ottenuto un bel po' di dindini da quasi 100 persone e non si sono chiesti chi c'è realmente dietro queste persone..cmq come si fa ormai in Italia, ogniuno per se!!!

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  9. Visti i commenti di "anonimo", vorrei chiarire alcuni punti.
    Innanzitutto il "post" nasce non da una mia personale esigenza di "qualche utente in più al sito" (mi creda non me ne faccio un bel niente...il mio è un blog squisitamente personale, non ha scopi economici ed è nato per interfacciarmi con alcuni amici su problemi di comune interesse)ma da una specifica esigenza di informazione e di divulgazione del crac della GFOREX sconosciuto ( e lo è tuttora) al grande pubblico.
    Sarei ben felice che gente più quotata del sottoscritto facesse opera di divulgazione della vicenda. L'informazione in questi casi significa non solo scambio di vedute o opinioni, anche ricerca della soluzione e prevenzione.
    Le fonti delle mie notizie sono quelle a cui attingono gran parte degli ex-clienti "GFOREX" e prendo atto che la questione a Dubai è ben lungi dall'essere chiarita e che del "blocco" dei conti di cui si vocifera da diverso tempo ancora non vi è concretezza.
    Per il resto non avrei alcun problema se sul blog intervenisse Di Fonzo o Riaz. Più o meno anonimamente.
    Così per l'iniziativa della class action di cui accenna "anonimo". Essa è un fatto con cui si può essere d'accordo o meno. Ma non credo che lo studio a cui accenna "anonimo", la faccia tanto per scherzare o per spillare quattrini alle quasi "100" persone.
    L'unica cosa di cui vi prego, dunque, è che i commenti, anche se polemici, non finiscano per essere occasione di insulti o peggio.
    In quel caso, e con mia profonda amarezza sarei costretto ad eliminarli.

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  10. spero solo che non ci sia alcun malintenzionato che divulghi notizie false

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  11. che qualcuno si puo illudere

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  12. spero che il sign Barbera abbia ragione sulla bontà dell'operazione della Class Action.. io ribadisco che avendo sentito persone che stanno tenendo d'occhio la situazione, le persone che stanno gestendo questa class action non sono sconosciute.. e anzi per qualche mese sono già state chiamate dalla ex società Gforex per vedere che potevano fare.. e in quasi tre mesi i blasonati contatti inizialmente accreditati non hanno portato nemmeno a muovere accuse contro Riaz e GTL ma i soldi se li sono presi!!! poi la gforex si è affidata allo studio al marif.. nel bene e nel male( si vedrà alla fine se è stata la mossa vincente).

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  13. gtl trading is still running in dubai.
    ceo is roaming outside
    no action

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  14. in ogni caso,consiglierei maggiore attenzione prima di postare notizie prive di adeguato riscontro,come quella del blocco dei beni di riaz
    fight club

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  15. Ma alla fine io mi chiedo ma la procura Zanetti Lamanna visto che Gforex era una societa' regolamentata e sottoposta a controllo Banca d 'Italia hanno una pista che stanno seguendo o dobbiamo essere noi clienti ad indagare se Di Fonzo Spinardi e compagnia sn colpevoli insieme a Riaz o meno ??? Se qualcuno e' colpevole mi devo fare giustizia io o deve essere chi di competenza a fare giustizia

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  16. Ancora le persone disgraziate che hanno investito si attivano e chi deve garantire la tutela del risparmio aspetta e aspetta questa e' l Italia qualcuno deve capire che bisogna dare giustizia chi vuole può aprire una societa' e fare danni e chi crede che tutto sia controllato scopre il contrario !! Io penso che scriviamo tutti ma tanti sn i colpevoli non 1 o 2 ....!!!!! Mi vergogno di essere italiano !! Ed essere fregato da un pachistano forse in compagnia di qualche italiano ...!!!

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  17. io mi chiedo come mai a distanza di più di un anno non si sia attivato nulla in Italia, a malapena in un anno il curatore ha deciso a discrezione per l'ammissione al passivo , nulla invece per i soldi come recuperarli e via dicendo..eppure informazioni , contratti firmati e documentazioni ne hanno... non è manco partita una rogatoria o una richiesta di info allo stato di dubai da parte della magistratura italiana, nulla di nulla.. boh se questo è normale poi non lamentiamoci se ci considerano una repubblica delle banane..Di fonzo è sempre stato a Milano eppure non è mai stato convocato anche solo per chiedergli specifiche sulla sua versione presentata alla questura più di un anno fa..boh non ho parole.. certo spero che chi sopra ha detto di farsi giustizia da solo sia stato solo uno sfogo, ci manca un altro pazzo come quello di brindisi..

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  18. Ma sappiamo qualcosa sulla attendibilità del blocco dei conti e la magistratura ??? C e' stata una nuova interrogazione parlamentare ma la risposta molto vaga !!! Qualcuno sa' qualcosa in piu' ?????

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  19. Riporto una parte pubblica sul sito:

    http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/it/scam-alerts-folder/17984-gtl-trading-dmcc-6.html

    "Il trasferimento di reperti dall 'Italia alla Svizzera e Dubai o in un'altra posizione in una terra lontana, deve essere indagato."

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    1. Potete vedere il broker della GForex Spa al lavoro, come c'è in pubblico sul web:

      http://www.facebook.com/media/set/?set=a.235421526561927.47495.187812671322813&type=3

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  20. ma solo michele barbera e' a conoscenza del sequestro dei beni ? ma era una barzelleta di berlusconi ?

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  21. era una barzelletta,appunto...

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  22. Ma nel sito
    http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/it/scam-alerts-folder/17984-gtl-trading-dmcc-7.html
    (in data 2012/07/14, ore 11:16)si dice che "A Dubai, i Cittadini italiani, nonostante Tutti Gli Sforzi del Governo Italiano, non avranno mai Una Tutela giuridicamente convalida Dagli Organismi inquirenti e giudicantisi".
    Ma è vero ciò che si afferma su tale pagina web ?
    E' vero che il caso giudiziario è chiuso da settembre dello scorso anno ?

    Di quale azione giudiziaria ha paura Riaz ?

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  23. Di Fonzo e Spinardi finiranno dentro... e anche per tanto tempo! ma purtroppo sono convinta che si siano intascati poco o niente, e che quindi poco o niente riusciremo a riavere.
    Questi personaggi non sarebbero in grado di occultare denaro! Sono convinta che credevano di avere orchestrato una bella truffa insieme a Riaz, ma alla fine è Riaz che ha truffato tutti... Impossibile recuperare qualcosa in Pakistan, meglio mettersi il cuore in pace.

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  24. andate a vedere cosa scrivono su economia web

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  25. Vi posto i link dove ci sono parte delle notizie di fonte di parte.

    http://www.economiaweb.it/di-fonzo-le-mie-colpe-su-gforex/

    http://www.economiaweb.it/di-fonzo-le-mie-colpe-su-gforex/

    Come al solito, di fonzo non dice proprio tutto. Ad esempio, perchè non dice dove a denunciato riaz e a che punto è il procedimento giudiziario nei confronti del pakistano, con dati esatti e chiarificativi in merito ?

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  26. perche non c'e' nessun procedimento giudiziario nei confronti di riaz . le indagini sono state chiuse ancora nel 2011 per mancanza di prove

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  27. Fino ad ora solo promesse e ....balle.-La banca d'italia è corresponsabile, ma poichè i risparmi non sono suoi, se ne frega unitamente all'attuale governo che se non tutela i militari italiani detenuti in India, figuriamoci se si preoccupa per i nostri risparmi, magari informerà l'agenzia delle entrate per un'ulteriore tassazione!!

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  28. ma nessuno sa piu nulla di questa schiffo di storia ?

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  29. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

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  30. date un'occhiata qui:
    http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/scam-alerts-folder/17984-gtl-trading-dmcc-8.html#post98401

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  31. sembra che Di Fonzo e Riaz siano siano finiti dentro,finalmente!

    http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/scam-alerts-folder/17984-gtl-trading-dmcc-9.html#post101234

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  32. ma che cazzo stanno dicendo su forexpeacearmy ? non capisco di questo doppio senso che parla dubaiscam . il signor barbera mi sa spiegare ?

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  33. Scusa,quale doppio senso?Puoi spiegarti meglio?

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  34. Ma ci sono novità sul caso?

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  35. gli aggiornamenti su questo caso li trovate qui:
    http://fratebatacchio.blogspot.it/

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