TRUFFA GFOREX: UNA FERITA ANCORA APERTA

RIAZ

Non è ancora terminata la vicenda GFOREX dopo i processi penali che hanno visto condannati i massimi vertici della Società che ha truffato oltre quattrocento risparmiatori in tutta Italia. I danneggiati sono stati al fianco della Procura di Milano e della Curatela del Fallimento per testimoniare, in concreto, la loro voglia di giustizia.

Sfugge ancora alle maglie della giustizia italiana il famigerato Mahmood Riaz, autore di crack internazionali, oltre che di GFOREX in Italia, anche di risparmiatori ed investitori americani, australiani, etc…

Sebbene autore di truffe in tutto il mondo, con un ricavo totale che supera abbondantemente il centinaio di milione di dollari Mahmood Riaz Haji Barkat è ancora presente sulla scena finanziaria internazionale, facendo la spola tra il Pakistan e gli Emirati Arabi.

Come segnalato di recente da uno dei risparmiatori italiani, vittima della truffa GFOREX, RIAZ si muove sullo scacchiere internazionale, come PRESIDENT di una newco, con una nuova etichetta: la “QUANT SOFTWARE PVT. LTD”, che viene descritta da Linkedin come: QuantSoftware is a technology firm that helps investment banks, hedge funds, market makers and professional traders, build backtest, optimize and implement quantitative trading strategies, Our server is an in-house application built on C#. NET and C++, reliable execution and configurable Order management/Execution management system (Algorithmic engine, OMS / EMS). It can be integrated with any bank, a broker’s EMS through a pre-built plug-in. Our intellectual property (IP) and code are proprietary. Its high-performance back-testing and simulations open interface to develop custom data and execution provider plugins.

Vale a dire: QuantSoftware è una società tecnologica che aiuta banche di investimento, hedge fund, market maker e trader professionisti, a costruire backtest, ottimizzare e implementare strategie di trading quantitative. Il nostro server è un'applicazione interna costruita su C #. NET e C ++, esecuzione affidabile e sistema di gestione degli ordini / esecuzione configurabile (motore algoritmico, OMS / EMS). Può essere integrato con qualsiasi banca, l'EMS di un broker tramite un plug-in pre-costruito. La nostra proprietà intellettuale (IP) e il nostro codice sono proprietari. I suoi back-test ad alte prestazioni e le simulazioni aprono l'interfaccia per sviluppare dati personalizzati e plug-in del provider di esecuzione.

La società ha sede in Pakistan, al 3FF - AB Heights,New Airport Road, Lahore.

In pratica, Riaz si offre ora come società di servizi per banche e fondi per “implementare strategie di trading”. Riaz, con un nuovo allettante marchio, si è riciclato ad un livello superiore: non truffa più con ordini direttamente dai privati, ma da investitori “professionisti”.

Ciò non toglie, come nel caso di GFOREX s.p.a. che i partners finanziari hanno precise responsabilità di cui debbono rispondere, proprio perché soggetti qualificati.

La truffa GFOREX s.p.a. che ha nullificato i risparmi di centinaia di famiglie per un ammontare di oltre 25 milioni di euro, non si sarebbe mai potuta compiere se non con interfacce finanziarie con istituti bancari di primaria importanza in Italia, i quali hanno appoggiato e veicolato le operazioni della GFOREX s.p.a. per anni, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza e la dissipazione dei risparmi che le erano stati affidati.  

La Curatela del Fallimento ha trovato vuote le casse di GFOREX, mentre Riaz, con una “dichiarazione di impegno” (cfr il post il-patto-segreto-tra-la-gforex-di-fonzo-e-riaz )prometteva di restituire la somma di venti milioni di dollari che, nel frattempo, era stata spostata con triangolazioni in Svizzera e le isole Vergini, paradisi fiscali da dove i milioni di euro sono confluiti nei conti della GTL, società madre di Riaz con sede a Dubai.

Successivamente, in Australia, dopo l'ennesima truffa, Riaz ha sfiorato l’arresto delle autorità locali, a cui è riuscito a sfuggire, lasciando anche a Sidney un buco di milioni di dollari.

Ma l’interesse delle vittime di GFOREX s.p.a. non si è sopito: i risparmiatori non si sono arresi e sono determinati a condurre la propria battaglia per il riconoscimento delle loro ragioni, a tutela di un diritto, quello del risparmio, che la Costituzione italiana annovera fra quelli fondanti l’Italia.

By Michele Barbera